每經(jīng)編輯｜程鵬 潘海福    

據(jù)紅星新聞11月10日報道，柬埔寨涉電詐犯罪集團“太子集團”創(chuàng)始人陳志，曾遭新加坡家族辦公室的唯一負責人大衛(wèi)·黃（David Wong）“黑吃黑”。

據(jù)了解，大衛(wèi)·黃于2021年7月被撤職，而陳志在2021年到2022年期間，對大衛(wèi)·黃提起了多項訴訟，指控對方“侵吞”了自己銀行賬戶中的584萬新元（約合人民幣3191萬元）。報道稱，相關的法律文件就有超過80份。

超3100萬元被手下“侵吞” 辦公室被鎖數(shù)日后人去樓空

時間線拉到2017年，陳志和大衛(wèi)·黃初次相識。據(jù)悉，當時的陳志已經(jīng)非常有錢了，他希望在新加坡進行更多投資，以獲得永久居留權。在陳志與大衛(wèi)·黃達成共識后，兩人便迅速采取動作。文件記錄顯示，陳志在同一年（2017年）就花了近4000萬新元購置豪宅。

次年，大衛(wèi)·黃與銀行、新加坡經(jīng)濟發(fā)展局及新加坡金融管理局相關人員會面，并提交足夠的文件，最終成立了一個名為“DW Capital Holdings”的家族辦公室，而陳志也順利獲得了免稅資格。

熟悉陳志的人透露，接下來陳志的日子可謂是“順風順水”，一方面“太子集團”迅速擴張，另一方面大衛(wèi)·黃為他組建了一支新團隊，并成立了一系列公司，同超六家大銀行建立關系。據(jù)了解，大衛(wèi)·黃的主打項目是一家名為CMFO的公司，這家公司聲稱“服務于亞洲的超高凈值家族”，同時涉足科技和房地產(chǎn)等領域。文件顯示，大衛(wèi)·黃還從事外匯交易與債券投資，并擁有多個賬戶的授權委托書和簽名權。

事情的轉折發(fā)生在2021年。根據(jù)文件顯示，當時陳志決定調整家族辦公室的運作模式，其中一項舉措就是讓他本人旗下的“天際投資管理公司”（Skyline Investment Management）與大衛(wèi)·黃主導的家族辦公室共享位于雙景坊大樓（DUO Tower）的辦公室。

在推動合并辦公室計劃期間，陳志的財務助理陳秀玲（音譯）要求大衛(wèi)·黃交出名下業(yè)務的文件和賬戶，然而大衛(wèi)·黃卻遲遲未提交幾份關鍵文件。陳秀玲還發(fā)現(xiàn)，由大衛(wèi)·黃運營、陳志持有的幾家實體存在相互轉賬的行為，其中包括一筆超53萬美元的管理費。

▲新加坡雙景坊大樓 資料圖片

2021年6月23日，在合并辦公室前的一次辦公室巡查中，陳秀玲發(fā)現(xiàn)雙景坊大樓的辦公室里堆滿了箱子和雜物，而此時的大衛(wèi)·黃已經(jīng)稱病，也越來越難聯(lián)系上他。

“天際投資管理公司”搬入雙景坊大樓辦公室的大部分進展工作還算順利，但該公司的工作人員發(fā)現(xiàn)其始終無法使用辦公室的復印機。與此同時，陳秀玲還發(fā)現(xiàn)該辦公室地址被用于其他一些業(yè)務。

到了7月5日當天，“天際投資管理公司”的員工就發(fā)現(xiàn)門禁卡被鎖，他們進不了辦公室，只有CMFO的員工才能使用門禁卡。第二日，陳志就免去了大衛(wèi)·黃作為家族辦公室唯一領導人的職務。此時的公司大門仍然處于關閉狀態(tài)。

陳秀玲后來在查詢銀行月度賬單時發(fā)現(xiàn)，多年來有數(shù)百萬美元的資金進出，其中一些款項的收款方名稱與大衛(wèi)·黃的個人公司名稱相似。陳志聲稱對這些轉賬都不知情。7月12日，當陳秀玲等人終于再次進入辦公室后，發(fā)現(xiàn)辦公室?guī)缀跻呀?jīng)被搬空。報道稱，接下來幾年里，陳志在新加坡的法律團隊便一直試圖通過法律途徑追查大衛(wèi)·黃，并想要回被轉走的資金。

2021年，大衛(wèi)·黃在一份宣誓書中否認自己做過任何未經(jīng)授權的交易，并否認曾將重要文件帶出辦公室。此后，他便幾乎處于沉默狀態(tài)，多次提交醫(yī)療證明并缺席庭審。2022年12月，新加坡高等法院作出缺席判決，判大衛(wèi)·黃及其關聯(lián)公司承擔超過1200萬新元的債務。而大衛(wèi)·黃已申請破產(chǎn)。

目前，陳志和陳秀玲都已經(jīng)被美國制裁。

多個國家和地區(qū)陸續(xù) 凍結太子集團資產(chǎn)

陳志運營的太子集團自稱為一家跨國商業(yè)集團，在柬埔寨布局度假村與酒店等項目，是柬埔寨最大的企業(yè)集團之一。但該集團實際上使用虛假的招聘廣告誘騙工人，然后以酷刑強迫他們進行電信詐騙。工人則誘騙受害者轉移加密貨幣，以獲得巨額的投資回報。

美國當局指控其涉嫌電信詐騙與洗錢，稱陳志操控大規(guī)模線上“詐騙工廠”，并強迫販賣來的勞工欺詐全球受害者。陳志的罪名涉及詐騙、洗錢，以及指揮園區(qū)強迫工人詐騙。起訴書顯示，該集團在柬埔寨至少建造了10個詐騙園區(qū)。

10月14日，陳志價值約150億美元的比特幣被美國執(zhí)法部門扣留。同時，英國也對其實施制裁，凍結倫敦19處房產(chǎn)及所有在英資產(chǎn)。

隨后，太子集團在韓國幾家銀行的柬埔寨分行存放的超910億韓元資產(chǎn)被凍結。事件同時導致了大批柬埔寨人在太子集團旗下的“太子銀行”外排隊取款。短期內提款額激增引發(fā)“太子銀行”擠兌危機，多家分行不得不暫停交易。據(jù)悉，“太子銀行”是柬埔寨最大的商業(yè)銀行之一。

10月30日，新加坡警方查封并扣押了其在新加坡的6處房產(chǎn)，并對其他相關金融資產(chǎn)發(fā)出禁止處置令，涉及銀行賬戶、證券賬戶及現(xiàn)金，總價值超過1.5億新元。此外，陳志旗下的一艘游艇、11輛豪車以及多瓶名酒亦被新加坡警方納入禁令范圍。另據(jù)報道，新加坡政府已經(jīng)停止對與“太子集團”相關聯(lián)的兩家家族辦公室提供稅務優(yōu)惠政策。

11月5日，《每日經(jīng)濟新聞》記者從中國香港警務處采訪了解到，中國香港警方已凍結一個懷疑涉及國際跨境電訊詐騙及洗黑錢的集團市值約27.5億港元資產(chǎn)，當中包括由個人或公司擁有的現(xiàn)金、股票及基金等，相信有關資產(chǎn)為集團的犯罪得益。目前，香港警務處財富情報及調查科正積極跟進調查有關案件，暫未有人被捕。 雖未在回復中直接提到“陳志”或“太子集團”，但香港警方對記者詢問是否是凍結太子集團相關資產(chǎn)并未否認。另據(jù)香港多家媒體報道，相關集團確與陳志有關。

陳志目前是致浩達控股（HK01707）、坤集團（HK00924）兩間在中國香港上市公司的絕對控股股東，持股比例均超50%。目前，這兩家公司仍在正常交易。

10月15日，致浩達控股和坤集團均發(fā)布公告，確認陳志控股股東地位，但公司或其附屬公司和相關董事及高級管理層成員都無參與導致（陳志）相關制裁的涉嫌活動。就在11月4日，坤集團有多名高管宣布辭職，洪維坤辭任執(zhí)行董事、董事會主席，洪虢光辭任執(zhí)行董事、行政總裁。

坤集團是一家新加坡機械及電氣服務供應商，專門提供電機工程解決方案。陳志在2023年入主該公司，但未擔任任何管理職務。

致浩達控股是中國香港一家斜坡工程承建商，主要以總承建商的身份承接斜坡工程。陳志在今年7月辭任了致浩達控股執(zhí)行董事、董事會主席職務，駱嘉健被委任為執(zhí)行董事。但10月27日，駱嘉健也辭任了致浩達控股所有職務。

據(jù)美國政府公布的制裁名單，多家在中國香港注冊的公司與太子集團有關，包括證券公司Mighty Divine Investment Management Limited、Mighty Divine Securities Limited以及保險公司Mighty Divine Insurance Brokers Limited（美迪保險經(jīng)紀有限公司）。

近日，香港證監(jiān)會與香港保監(jiān)局也同時出手，對上述三家公司相關牌照采取行動。記者查詢中國香港證監(jiān)會官網(wǎng)發(fā)現(xiàn)，Mighty Divine Investment Management Limited和Mighty Divine Securities Limited的牌照均已被處置，顯示“牌照被暫時吊銷”以及“終止了受規(guī)管活動業(yè)務”。

香港保監(jiān)局官網(wǎng)顯示Mighty Divine Insurance Brokers Limited的牌照仍然有效，但牌照條件更新。香港保監(jiān)局要求Mighty Divine Insurance Brokers Limited的持牌人不得進行及不得顯示自己進行《保險業(yè)條例》(第41章) 規(guī)定的任何受規(guī)管活動，不得收取、持有或處理任何客戶或潛在客戶款項，除非遵守所有適用法例及監(jiān)管要求并已獲得香港保監(jiān)局事先書面同意等，生效日期為 2025年10月28日。

編輯|程鵬?潘海福 杜恒峰

校對|陳柯名

封面圖片來源：資料圖

每日經(jīng)濟新聞綜合自紅星新聞、每經(jīng)app（記者：黃婉銀 李旭馗（實習））